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加强部门协作 成功破获大案
          【浏览次数:3028次】     来源:淮南市盐务管理局    发布时间:2015-03-20 10:54:30 
 

  近年来,我局在省局的正确领导下,在全体盐政人员的共同努力下,不断加大市场稽查力度,努力管控市场,尤其是2013和2014年在省局统一部署开展的食盐市场专项整治行动中,更是取得了不错的成效,不但有效保障了食盐市场的稳定,而且一举铲除了盘踞在我市食盐市场数年之久的大毒瘤。以下将我局联合公安部门共同查办的“张家松以工业盐充当食盐销售案件”进行汇报。

  一、加大巡查力度,发现案件线索

  2013年8月11日,在省局统一部署的食盐市场专项整治行动中,我局在田家庵区泉山市场一个叫刘生早点店检查时,发现疑似我公司2.5公斤包装的小包装食盐,该盐产品外包装与真品包装极为相似,放置于中盐东兴公司50公斤精制工业盐包装袋内,经现场碘试剂检测为无碘盐,共计250公斤。经刘生交代,此盐是从干货批发户蒋成刚处购进的。盐政人员立即搜集蒋成刚的信息资料,经查:此人曾于2010年10月,因销售假冒我公司2.5公斤小包装盐被我局查获,能够锁定证据的涉案盐品数量1.2吨,由于达不到20吨的刑事追责标准,我局只能对其进行行政处罚,没收全部盐产品,并处罚款3000元。

  案件查获后,局领导高度重视,当即决定成立专案组,抽调精干盐政人员进行下一步侦破。

  二、紧盯线索不放,进行全面摸排

  专案组认真分析案情后认为,蒋成刚是一个干货批发商,此前因出售假冒盐被我局行政处罚,此人很可能只是贩销网络链条的末端。下一步需要重点查明两个问题,一是假冒盐的来源;二是蒋成刚的其他销售下线。专案组研究决定:一要稳定刘生及其家人的情绪,向当事人讲明政策,要求其配合调查,争取宽大处理;二要立即对蒋成刚进行暗地摸排,既要查清事实,又不能打草惊蛇。于是专案组安排专门人员,对蒋成刚进行连续跟踪,由于此人有一定的反侦察能力,他对我局盐政人员都比较熟悉,盐政人员只能从远处暗地盯梢,根据他送货、从仓库提货所用运输工具的不同,盐政人员也分别动用汽车、摩托车、电瓶车或步行跟踪,经过连续一周锲而不舍地跟踪蹲守,掌握了他的基本情况,一是确定了蒋成刚存放私盐的1个门面和2个仓库,门面里一般只存放1包或2包盐,两个仓库分别供小批量销货和熟悉的大客户提货时使用;二是盐政人员从蒋的最大私盐库的窗口进行观察,发现存放有1吨多盐品。

  根据掌握的信息,专案组再次研究后认为,在那个最大的库里存放1吨多私盐售完后,蒋很可能再次去进货。此时,盐政人员既不能放任1吨多私盐流入市场,又不能贸然查处而打草惊蛇,于是,在刘生的配合下,他经过3次购进蒋成刚1吨多私盐,盐政人员一方面对刘生所购的私盐进行先行登记保存,一方面观察蒋的动静。果如所料,在蒋的仓库私盐售完后,我局跟踪人员发现他开始联系另外一个批发户胡树明,并从胡的一个百货仓库里提走了假冒2.5公斤小包装食盐。至此,基本上可以确定胡就是蒋的供货上线。

  三、搜集固定证据,案件移交公安

  盐政人员调取胡树明的相关信息,根据盐政案卷材料记载,2010年9月,我局盐政人员在市场查获假冒2.5公斤包装食盐,当事人交代此假冒盐是从胡树明处购进的,在调查中,胡拒不承认售假事实,盐政人员虽采取了相应的措施,但由于胡的反侦察能力较强,始终不予配合,盐政人员没有找到他的私盐仓库,也没有锁定相关证据,所以一直未能将其绳之以法。

  至此,专案组人员经会商后达成以下共识:1.胡树明在2010年就涉嫌制售假冒2.5公斤小包装食盐,由于一直没有被处罚,在利益驱动下,目前继续参与制假售假的可能性较大。2.根据之前相关下线的指认,胡树明很可能是我市制假售假网络的一个关键环节。3.由于本次查获的假冒盐初步监测不含碘,可运用新的司法解释,和公安部门加强沟通,争取公安部门提前介入,对案件进行立案和调查,查明胡树明的违法事实。

  在此思路指导下,我局专案组从三个方面加强工作,一是对涉案盐品进行检测,为案件移交提供事实依据。根据权威机构检测显示:该盐样品含碘为0;NACL含量低于95%;水分含量和水溶性杂质含量高出1倍以上;硫化物含量高出2倍以上,判定为不符合食用盐国家标准。二是联系公安部门,要求对此案立案调查。我们提供了涉案盐品的检测报告,提交了最新司法解释及盐业法规等法律规定。三是及时向省局报告案件侦办的进展情况,获得省局的指导和帮助。省局一方面提供了相关案例和可以立案的法律依据,一方面向省公安厅汇报案情,争取并得到省公安厅的理解和支持。经多方努力,淮南市公安局经侦支队于2013年10月13日正式立案,市经侦支队指派专门人员侦破此案,由此,该案进入一个更高的侦破层次。

  四、部门联合侦查,最终锁定源头

  案件移交公安以后,我局专案组紧密配合市经侦办案人员开展侦破工作,重点调查胡树明的上下线网络情况,盐务和公安分别发挥各自的人员和技术手段方面的优势,盐务部门发挥其人员多,对案情及当事人比较了解的优势,在人员蹲守盯梢的基础上,又在胡的仓库前租了一间房子,安置了监控摄像头,24小时观测仓库货物进出情况。公安部门通过相关技侦手段,获取了胡树明制售假冒盐的大量信息,经联合调查和综合分析得知:1.胡树明制假的原料盐来源于定远县的张家松。张家松曾于2010年9月21日,自驾一辆小货车贩运“中盐东兴公司精制工业盐”1.01吨,由定远进入淮南市界时被我局查获,据张家松与其妻交代,他们打算将这批盐卖到淮南的食盐市场,我局依法没收全部盐产品,并处罚款4000元。2.胡树明制假用的2.5公斤包装袋来源于我省桐城市一包装袋加工厂。胡树明利用购进的工业盐为原料和假冒小包装袋,在自己租来的仓库里私自分装,并通过他的几个固定下线向食用盐市场违法销售。3.张家松的上线是合肥边山贸易公司上海分公司。该公司的注册经营范围是工业盐,他们从湖北等地购进,盐品销往包括我省在内的全国各地,其中部分盐品流入食用盐市场。

  至此,一个以蒋成刚、胡树明、张家松等人组成的,以工业盐为原料,制售假冒小包装盐的私盐贩销网络已基本清晰。2013年12月3日,省局分管盐政的石俊副局长和盐政处负责人到淮南市盐务局,对此案进行专题调研指导,并召开由公安和盐务共同参加的联合分析会,指出下一步的侦办方向,一是对已经查明的各环节违法证据进行固定。二是搜集边山贸易公司的违法事实和证据,省局盐政处和淮南市公安局分别向省公安厅汇报,争取省公安厅的配合和支持,力争扩大战果。三是根据掌握的证据,适时对蒋成刚、胡树明、张家松等人进行收网。

  之后半年多时间,盐务和公安人员三次去上海调查取证,进一步查明张家松自2013年以来,两次共从合肥边山贸易上海分公司购进工业盐43吨。另外,联合办案人员还分别去江苏、山东、河南、湖南、湖北、江西、浙江等7省调查取证,提取合肥边山贸易公司对外销售的相关信息。

  五、周密部署,成功收网

  2014年8月5日,省局石俊副局长一行再次到淮南市局专题指导,在听取案情汇报后指出:此案收网已基本成熟,盐务和公安密切配合,制定周密行动方案,力争在交易现场抓捕成功,做到人脏俱在,确保万无一失。

  2014年8月9日凌晨,公安技侦部门监测得知,胡树明将于当日亲自开车到定远张家松处购买工业盐。

  我局与市经侦支队领导立即召开紧急会议,共同分析案情,对抓捕行动进行了周密部署。一是尽可能在张家松和胡树明现场交易过程中实施抓捕,做到人脏俱在。二是在张家松和胡树明二人所有的9个仓库及重要路口均安排盐政人员蹲点守候,防止嫌疑人警觉后逃脱。三是加强保密措施,防止犯罪嫌疑人警觉后临时取消交易行为。四是准备足够的警戒用具,防止嫌疑人暴力抗法。

  8月9日早晨6时整,我局专案组全体人员与经侦三大队干警集合完毕,在公安技侦部门的配合下,我们兵分两路分别对张、胡二人实施了严密的监控,其中一路跟踪胡树明的车辆从淮南到达定远县张家松的一个私盐库,将正在实施违法交易的张家松、胡树明二人现场抓获,本次行动现场起获以下涉案物品:

  1.从张家松的私盐仓库共查获尚未销售的工业盐8.45吨;

  2.从胡树明的面包车里查获购买的工业盐1.05吨;

  3.从胡树明位于我市田家庵区的另四处仓库里分别查获已分装的2.5公斤包装盐0.95吨,尚未分装的大包装工业盐0.6吨,封口机一台及其它物品。

  张、胡二人当日被公安部门刑事拘留,8月21日,胡树明最大的下线蒋成刚被刑拘。

  六、完善证据,即将审判

  盐品查获后,我局立即对涉案盐品进行送检,2014年8月25日,检测部门出具的检测报告显示:该批盐品和之前送检的结果基本一致,其中碘含量、NACL含量、水分含量、水溶性杂质均不符合食用盐国家标准。

  根据前期查获的证据以及检测的结果,淮南市检察院于2014年9月17日正式批捕张家松、胡树明、蒋成刚三人。2014年12月5日,本案交由田家庵区检察院进行审查起诉,目前,本案补充侦查阶段已基本结束,近期即将正式提起公诉。

  七、本案的启示

  纵观本案查处的整个过程,对我们有如下四点启示。

  (一)各级领导的高度重视,是办好案件的重要前提。该案从发现案件线索,到成功收网,历时一年零两天,专案组人员先后赴上海、江苏、山东、河南、湖南、湖北、江西、浙江等8省市调查取证,淮南市局领导在人力、物力和财力方面都给予全力支持,投入了大量资源;省局领导先后两次专门来我市调研指导,为案件办理理清了思路,指明了方向;在案件办理的重要节点,省局盐政处每周致电了解进展情况,多次联系省公安厅进行协调,及时给予我们指导和帮助;各级领导的高度重视,既给我们增加了压力,又给我们增添了动力,使我们办案人员遇到困难时永不后退,勇往直前。

  (二)盐政人员的敬业精神,是办好案件的根本保证。案件办理过程中,盐政人员为了找到蒋成刚的销售下线,经常骑摩托车和电瓶车进行跟踪,在高温天气戴上头盔,防止被对方发现;为了案件需要,盐政人员在夏天的中午,冒着高温蒸烤,蹲守在露天水泥屋顶上,盯守仓库的进出货情况。正是盐政人员的无私奉献和敬业精神,使各环节不断取得突破,最终顺利破案。

  (三)加强和公安的配合,是办好案件的重要措施。由于盐政执法受到手段限制,许多线索难以深究,许多证据难以取得,公安介入后,动用刑事侦查手段,使调查取证工作效果倍增,案件办理比较容易取得实质性的突破。

  (四)运用新司法解释这一利器,对违法分子实施刑事打击,是提高盐政监管效率最有效的手段此案的三个主要犯罪嫌疑人,之前都有涉盐违法的前科,但由于盐政执法的处罚力度小,震慑力不够,导致屡查屡犯。该案的办理,如果没有运用新司法解释,单凭盐政调查锁定的证据,无法达到10吨或20吨的定罪标准,公安部门无法立案,案件难以继续深挖。正是有了新司法解释,涉盐违法人员只要有以无碘盐冲击食盐市场的行为,就涉嫌犯罪,公安部门就可以立案调查。此案当事人从2010年至今,一直从事涉盐违法活动,可以推定,三年多时间,其经营的盐品,决不是目前证据锁定的几十吨,如果不实施刑事打击,盐政处罚震慑力有限,食盐市场必将持续受到冲击,只有运用刑法对此重拳出击,严惩重处,保持高压态势,才能杀一儆百,大大提高盐政监管的工作效率。

  下一步,我局将在省局的指导下,继续加强和司法部门的联系和沟通,努力做好后续工作,争取最后取得圆满成功。

 
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